董事履职能力培训

学员对象：
各单位董事长、监事会主席、总经理、总经济师、财务总监、董（监）事、董（监）事会成员、董（监）事会秘书、董事长（总经理）助理以及董(监)事会办公室、股权管理部、证券部、企划部、企业管理部、审计部、纪检监察部、资本运营部、法务部、风险管理部等部门负责人及相关人员。 各级国资委以及政府主管企业部门的负责人及相关人员。

各有关单位：
2025年是国有企业改革深化提升行动收官之年，三年来，国有企业在提高核心竞争力，增强核心功能，充分发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，通过实现自身做强做优做大，推动加快建设世界*企业取得丰硕成果。在现代新国企与新《公司法》背景下，如何完善中国特色现代企业制度，加强党的领导，完善公司治理；如何高质量推进科学、理性、高效的董事会建设；如何进一步修改完善《公司章程》坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，正确处理党委（党组）和董事会、经理层等治理主体关系；如何进一步深化监事会改革，推进审计与风险委员会规范运作，强化对企业经营管理的事前、事中和事后监督；如何坚持和完善职工董事制度，推进职工代表有序参与公司治理；如何加强外部董事履职支撑体系建设，强化履职指导和支撑保障，严格考核评价，加大专职外部董事与企业现职领导人员双向交流力度,提升外部董事素质和履职能力。
为贯彻落实党的二十届三中全会精神，大力建设科学、理性、高效的董事会，加快完善中国特色现代企业制度，进一步健全董事会建设运行机制，提升国企董事规范管理和履职能力，为助力各级国有企业做强做优做大，着力打造适应中国式现代化的现代新国企。特举办“新公司法背景下公司章程修订、董事会建设、监事会改革、董办工作实务与外部董事履职能力提升专题培训班”。

【课程大纲】
第一部分：新《公司法》背景下公司章程修订
1、新《公司法》下的公司章程修订
2、公司及公司章程概述
3、公司章程重要条款示例
4、有限责任公司章程范本
5、股份有限公司章程范本
6、国有企业公司章程指引（国有独资及国有控股）

第二部分：高质量完成改革深化提升行动
1、改革深化提升行动的目标要求
2、增强核心功能提高核心竞争力
3、新发展格局中发挥好三大作用
4、以价值创造推动资源优化配置
5、完善体制机制公司治理现代化
6、提升发展质量效益创*企业

第三部分：科学、理性、高效的董事会建设
1、公司治理重要文件解读
2、全球企业治理趋势分析
3、构建科学是基础
4、决策理性是核心
5、运行高效是保障
6、深化董事会建设的主要举措
7、数字化智能化赋能董事会决策
8、董事会评价

第四部分：监事会改革与审计委员会的运作
1、监事会的运作
2、监事会改革相关文件解读
3、审计与风险委员会的运作
4、审计与风险委员会绩效评估
5、大监督体系的构建
6、需要进一步完善和解决的问题

第五部分：董办工作实务和外部董事支撑保障
1、董办的核心职能及其在公司治理中的作用
2、董秘履职的主要职责和关键事项
3、外部董事支撑保障体系建设
4、外部董事决策支持体系建设
5、董办支持董事履职的专业能力和规范化水平提升

第六部分：外部董事履职规范与履职风险防范
1、外部董事的素质要求
2、外部董事库的建立
3、外部董事的遴选
4、外部董事履职规范
5、外部董事的履职风险及防范
6、外部董事的业务能力提升

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