企业家刑事法律风险防范

【课程大纲】
一、企业家的商业伦理与法律底限
1、中国的企业家的生存立足之本是什么：关系、家族、资本还是法律。
2、为什么说忠诚、勤勉既是商业伦理，更是法律底限。
3、中国企业触犯国家刑法的原因和特点是什么。

二、刑法概述
1、刑法是什么法律？刑法的特点、原理、用途是什么？在企业和社会活动中，是如何表现的。
1·1、 刑法的概念。
1·2、 刑法的基本原则。
1·3、 刑法的效力范围（对国籍、绿卡、公民的不同处理原则及裸商的国际惯例）
2、犯罪与违法的区别在哪里？分别应承担什么责任？如何划清犯罪和违法的界限。
2·1、 犯罪的概念。
2·2、 犯罪的主要条件。
2·3、 排除犯罪的事由、犯罪的形态。
2·4、 单位犯罪和个人犯罪、共同犯罪
3、刑罚
3·1、 刑法与刑罚。
3·2、 刑罚的体系、条件、方式及表现。
3·3、 国家强力机构如何裁量刑罚。
4、强制手段。
4·1、 强制手段与刑罚的区别是什么？
4·2、 为什么要使用强制手段？中外法律强制手段有什么不同，如何看待不同的国情、法律文化理念、传统在强制手段方面的区别。
4·3、  中国的强制措施的体系、形式和适用。
（取保候审、监视居住、拘留、逮捕、查封、扣押）

三、涉及企业人员犯罪，国家刑法部门如何追究？
3·1、 公安机关的追究程序、手段、期限和限制。
3·2、 检查机关的追究程序、手段、期限和限制。
3·3、 法院的程序、手段、期限和限制。

四、企业容易触礁的罪名。
4·1、 非国家工作人员受贿罪。
4·2、 对单位行贿罪、行贿罪。
4·3、 职务侵占罪、挪用资金罪。
4·4、 逃税罪、涉增值税犯罪
4·5、 贷款诈骗罪、高利转贷罪
4·6、 非法经营同类营业罪
4·7、 为亲友非法牟利罪
4·8、 违规披露、不披露重要信息罪
4·9 、侵犯商业秘密罪
4·10、 假冒注册商标罪
4·11、 非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪
4·12、 票据诈骗罪
4·13、 串通投标罪
4·14、 生产、销售伪劣商品罪。
4·15、 非法经营罪
4·16、假冒专利罪
4·17、 虚假广告罪
4·18、 签订、履行合同失职被骗罪
4·19、 国有公司、企业、事业单位人员失职罪、滥用职权罪。
4·20、 徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪

五、企业如何预防刑事法律风险
5·1、 意识如何提高。
5·2、  定期法律体检和评估的重要性和执行方法。
5·3 、机制的建立和运行。

企业家刑事法律风险防范