FCPA海外反腐败法

课程特色：
近年来，在华经营的*企业备受FCPA关注。因此，管理者需要了解FCPA的颁布与执行，清晰FCPA对违法与合法行为的具体规定，同时熟悉企业在中国市

课程提纲：
第一部分 FCPA查处典型案例
1、摩根大通JPMorgan Chase & Co（中国2014）
2、赛波特Saybolt Ins（巴拿马1995）
3、洛克希德Lockheed Martin（埃及1989）
4、*通用电气公司GE（以色列1992）
5、佰特公司Baxter International Inc（以色列/中国2013）
6、力拓Rio Tinto Group（中国2009）
7、朗讯Alcatel-Lucent（中国2004）
8、德普DPC Diagnostic Products Corporation（中国2005）
9、国际商业机器公司IBM（韩国1998/中国2004）
10、沃尔玛Wal-Mart Stores（中国2003）
11、立邦Nippon Pain（中国2006）
12、戴姆勒克莱斯勒DaimlerChrysler（中国1998）
13、西门子SIEMENS AG（中国2003）
14、艾利·丹尼森Avery Dennison（中国2002）
15、雅芳AVON（中国2012）
16、迪士尼The Walt Disney Company（中国2012）
17、摩根士丹利Morgan Stanley（中国2011）
18、葛兰素史克GlaxoSmithKline（中国2013）
19、礼来Eli Lilly and Company（巴西/波兰/中国）

第二部分 海外反腐败法FCPA的颁布
1、何谓海外反腐败法FCPA
2、海外反腐败法FCPA主旨
3、制定FCPA之前的*反腐法律
4、触发FCPA产生的“水门事件”
5、修改FCPA法案历史

第三部分 海外反腐败法FCPA的执行
1、调查和执法机构
2、执法历史
3、执法力度和涉及公司
4、推动FCPA执行的S法案
5、举报线索的FCPA奖励规则

第四部分 FCPA认定违法的规则
1、犯罪主体
2、行贿意图
3、行贿方式
4、行贿对象
5、商业目的
6、第三方行为

第五部分 触犯FCPA的法律制裁
1、刑事责任
2、民事责任
3、其他处罚

第六部分 FCPA规定的合法行为
1、日常政府行为
2、积极抗辩
3、抗辩依据
4、预判商务环境

第七部分 FCPA与跨国公司的博弈
1、卧底执法
2、毫不知情的公司老板
3、跨国公司强烈抵触
4、游说敦促修改FCPA
5、倒逼放弃腐败地区
6、*政府坚决维护FCPA
7、*社会的两面性
8、民众担心外国腐败毁掉*

第八部分 全球最严的英国《反贿赂法》
1、何谓《反贿赂法》
2、《反贿赂法》主旨
3、《反贿赂法》执法机构
4、《反贿赂法》增设新罪名
5、《反贿赂法》典型案例

第九部分 全球性国际组织之反腐规则
1、全球性国际组织反腐主旨
2、《联合国反腐败公约》-联合国
3、《国际商业交易活动反对行贿外国公职人员公约》-经合组织OECD
4、《国际商会抗击腐败规则》-国际商会ICC
5、《国际商会反腐败条款》-国际商会ICC
6、《G20反腐败行动计划》-G20
7、《反腐信息透明企业世界排名》-透明国际
8、*促成的其他反腐公约

第十部分 在华经营风险控制与合规操守
1、在华欧美企业容易“湿鞋”
2、中国政府控制行业易被关注
3、中国式商业环境被查概率高
4、在美中国企业同样受制FCPA
5、FCPA促进中国廉政建设
6、依赖FCPA东道国法治受质疑
7、待完善的中国廉政法律
8、中国海外反腐败法目前空白
9、中国法制环境的公司运营规范
10、在华欧美公司的合规操守

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