《且行且珍惜——银行从业人员职务犯罪风险防范》
讲师：郁良 浏览次数：2672
课程描述INTRODUCTION
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课程价格：
培训天数：日程安排SCHEDULE
课程大纲Syllabus
预防职务犯罪课程
课程大纲/要点：
一、 我国金融职务犯罪现状概述
(一) 银行业职务犯罪的特点——高发场景及人群
(二) 银行业职务犯罪的原因简析
1、外部刺激与内部监督的平衡
2、金融创新与内部合规的平衡
二、 银行从业人员高发刑事法律风险解析（各章节结合案例）
(一) 我国刑法体系简介
(二) 刑事犯罪核心概念梳理
1、四要素原则——此罪与彼罪的认定标准
2、双罚制——单位与个人的权责划分
3、“巨大”、“特别巨大”、共同犯罪、加重、减轻——常见定罪用语解析
(三) 破坏金融管理秩序类犯罪
1、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪——银行证照管理的法律风险
2、高利转贷罪、伪造、变造金融票证罪——银行授信审批环节的法律风险
3、洗钱罪——银行反洗钱面临的形势与挑战
(四) 腐败类犯罪
1、贪污罪—— 一言堂的法律风险
2、受贿罪——银行合规制度建设如何抵御利益诱惑
3、职务侵占罪——银行核心人员及财务管理制度的法律关注点
4、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪——银行“一把手”“的权力边界
(五) 金融诈骗类犯罪
1、贷款诈骗罪——金融机构参与诈骗行为的法律认定及后果
2、金融凭证诈骗罪——兼谈诈骗犯罪与银行从业人员其他行为竞合问题
(六) 其它
1、侵犯公民个人信息罪——银行对客户个人信息的收集及使用注意事项
2、签订、履行合同失职被骗罪——银行工作人员失职的法律风险
(七) 互联网金融的刑法边界
预防职务犯罪课程
转载：//www.ibid2.com/gkk_detail/308305.html
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